Описание: 17 июня изменили общие требования к правилам внутреннего контроля (ПВК) компаний, которые проводят операции с деньгами или другим имуществом, а также ряда ИП. Исключение – те, кто применяют специальные требования к ПВК, например банки и некредитные финансовые организации, юридические и бухгалтерские фирмы. Разрешили оформлять электронные ПВК, которые нужно заверить квалифицированной ЭП руководителя организации или ИП.

Польза: организации узнают новые требования к ПВК, их нужно учесть не позже 18 июля.

Благодаря материалу можно узнать:

Программу оценки риска переименовали и уточнили ее содержание. В нее нужно включить положения о том, как:

• оценивать степень риска клиента при приеме на обслуживание;
• пересматривать группу риска при длительной работе с клиентом;
• принимать к клиенту меры по антиотмывочному закону;
• управлять рисками;
• документально фиксировать результаты оценки рисков и управления ими;
• анализировать, может ли клиент использовать новые услуги и программно-технические средства, чтобы отмывать преступные доходы и финансировать терроризм.

Подготовлено на основе материалов СПС Консультант Плюс.
Нет КонсультантПлюс? Закажите полную версию документа!