22 октября 2024
Банк России установил порядок пересмотра степени риска подозрительных операций
Описание: Центробанк описал, как организация может оспорить присвоенный ей высокий уровень риска и подтвердить, что не участвует в противоправных действиях.
Польза: организации узнают о новых способах подтверждения своей благонадежности.
Основной документ: Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У
Благодаря материалу можно узнать:
- с 8 октября подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно на бумаге либо через интернет-приемную;
- в заявлении нужно указать в том числе мотивы несогласия со степенью риска, описание бизнес-модели и фактических видов деятельности, показатели финансовой отчетности, размер уставного капитала;
- если Банк России выявит недостоверную информацию, он не станет рассматривать заявление по существу.
Подготовлено на основе материалов СПС Консультант Плюс.
Нет КонсультантПлюс? Закажите полную версию документа!
Похожие новости
- Единые правила уведомления властей о зрелищных мероприятиях заработают с 1 сентября 2025 г. ↗
- Новое в законодательстве Красноярского края ↗
- Рабочая документация на строительство не требуется ↗
- Госконтроль за автомобильными перевозками: появится третий индикатор риска ↗
Юристу
29 апреля 2025
Интересно всем
29 апреля 2025
Руководителю, Юристу
22 апреля 2025
Юристу
22 апреля 2025
Рубрики
Хотите получать новости законодательства и полезные материалы на почту?
Подпишитесь на рассылку!
Подпишитесь на рассылку!