25 марта 2025

Судебный приказ обязывает списать деньги независимо от степени риска должника

Описание: Банк не исполнил судебный приказ о взыскании с компании-клиента долга по зарплате, поскольку это юрлицо отнесли к высокому уровню риска совершения подозрительных операций. Дело дошло до Верховного суда, который не согласился с таким подходом.

Польза: компании смогут рассчитать вероятность взыскания долгов.

Основной документ: Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.02.2025 N 87-КАД24-2-К2

Благодаря материалу можно узнать:

даже если должник считается высокорисковым по антиотмывочным нормам, банк обязан перечислить средства взыскателю, не дожидаясь исключения должника из ЕГРЮЛ;
банк не вправе проверять законность судебного акта и исполнительного документа, а также обуславливать исполнение доп. требованиями, если суд не приостановил или не отменил процедуру.

Подготовлено на основе материалов СПС Консультант Плюс.
Нет КонсультантПлюс? Закажите полную версию документа!

ФИО

Название организации

Телефон

E-mail

У Вас установлен КонсультантПлюс?

Да

Нет

Отправляя форму, Вы принимаете Cоглашение и подтверждаете Ваше Согласие на обработку персональных данных