Операции с цифровыми рублями подпадут под многие «антиотмывочные» правила – закон опубликован
Описание: С 1 июля юрлиц и других пользователей платформы цифрового рубля обяжут по запросам ее участников (в их числе ряд банков) и ЦБ РФ предоставлять сведения и документы. Речь идет о материалах, которые нужны адресатам для соблюдения Закона о борьбе с легализацией преступных доходов.
Польза: организации узнают о новых обязанностях при операциях с цифровыми рублями.
Основной документ: Федеральный закон от 23.05.2025 N 105-ФЗ
(ИБ Нормативные документы и выше)
Благодаря материалу можно узнать:
- по общему правилу участник сможет отказать в операции с цифровыми рублями, если заподозрит, что ее цель – отмывание преступных доходов или финансирование терроризма. В этом случае пользователь будет вправе передать участнику документы либо информацию об отсутствии оснований для отказа. Адресат сообщит итоги рассмотрения не позже 7 рабочих дней с даты обращения. Если решение не изменится, то пользователь сможет его оспорить через спецкомиссию при ЦБ РФ;
- участник приостановит прием распоряжений пользователя, если не обновит сведения о последнем в течение 7 рабочих дней. Срок начнут исчислять сразу после даты, когда возникнут сомнения в достоверности и точности данных идентификации. Участник возобновит прием, когда направит в ЦБ РФ актуальную информацию;
- также участник не даст применять платформу для открытия счета цифрового рубля ряду клиентов. Среди них:
- компании, которых ЦБ РФ или участник включил в группу высокой степени риска совершения подозрительных операций;
- те, чье имущество надо заблокировать;
- те, кто ведут бизнес без лицензии, если она нужна.
Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «23.05.2025 105-ФЗ».
Подготовлено на основе материалов СПС Консультант Плюс.
Нет КонсультантПлюс? Закажите полную версию документа!
- Запрет на перевод денежных средств по упрощенной идентификации ↗
- Нарушение ряда правил защиты информации: новые размеры штрафов действуют с 23 мая ↗
- Новое в законодательстве Красноярского края ↗
- С 23 мая направлять электронные обращения в МВД нужно в особом порядке ↗
Руководителю, Юристу
04 июня 2025
Юристу
03 июня 2025
Интересно всем
03 июня 2025
Юристу
27 мая 2025
Подпишитесь на рассылку!