23 сентября 2025
Банки будут строже оценивать операции с наличностью
Описание: ЦБ РФ дал банкам рекомендации по выявлению случаев, когда на счет вносят наличные деньги подозрительного происхождения.
Польза: компании смогут подготовиться к новым требованиям и оценить безопасность денежных операций.
Благодаря материалу можно узнать:
- возможно усиленное внимание банка, в частности, если юрлицо вносит на свой счет наличных намного больше обычного;
- если банк признает действия клиента подозрительными, он может запросить дополнительные сведения и документы, провести углубленную проверку информации о клиенте или вовсе отказать в операции с наличными средствами.
Подготовлено на основе материалов СПС Консультант Плюс.
Нет КонсультантПлюс? Закажите полную версию документа!
Похожие новости
- Кто такой принципал, его права и обязанности по агентскому договору? ↗
- Какие примирительные процедуры можно использовать в гражданском процессе и как? ↗
- Пожарная безопасность: при проверке огнетушителей надо оценить хотя бы один из них ↗
- Новое в законодательстве Красноярского края ↗
Руководителю, Юристу
28 октября 2025
Интересно всем
28 октября 2025
Юристу
28 октября 2025
Интересно всем
28 октября 2025
Рубрики
Хотите получать новости законодательства и полезные материалы на почту?
Подпишитесь на рассылку!
Подпишитесь на рассылку!

